22 de mayo de 2014
Ley de blanqueo de capitales
La reunión de la mesa interministerial dio luz verde en el mes de abril al Reglamento que desarrolla la Ley de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de abril).
Las últimas recomendaciones del Grupo de acción Financiera (GAFI), sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, aún no han sido incorporadas a la Directiva comunitaria, pero España ha decidido situarse a la vanguardia de en esta materia.
Esta nueva regulación pretende incrementar la eficacia de modelo de prevención asumiendo un enfoque orientado al riesgo exigible del sector público y del sector privado.Recoge las nuevas exigencias internacionales, así como la incorporación de nuevos requerimientos y concreta algunas de las obligaciones que deben cumplir los “sujetos obligados”.
Además define y desarrolla el enfoque de riesgo para incidir en los esfuerzos de control en aquellos clientes, operaciones o productos que presentan más riesgos y refuerza los órganos de representación institucional para dar cabida a nuevas actividades.
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